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银行卡凭空多出50万牵出诈骗团伙,账户流水高达数百万

2023-07-20 12:15:32   编辑:仇环腾   来源:
导读 在河南郑州,航海西路派出所的民警正在值班,突然一名男子跑进来,称自己的银行卡上突然多出了50万,但当民警再问他其他问题时,他却变得支

在河南郑州,航海西路派出所的民警正在值班,突然一名男子跑进来,称自己的银行卡上突然多出了50万,但当民警再问他其他问题时,他却变得支支吾吾,这是怎么回事呢?关于这50万的来历他究竟知道多少呢?

这名男子只告诉民警,他的银行卡里多出了50万,但又否认这些钱是别人误转到他卡里的。当民警问起这笔钱的来历时,他一直支支吾吾说不清楚,这究竟是怎么回事呢?

经过调查,这名男子姓李,是一名外卖员,平时的主要收入就是送外卖的工资,银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符。办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现,除了这50万元,他所提供的两张银行卡,流水金额都有些异常。这样的异常情况让办案民警警觉起来,他们猜测,李某很可能涉及电信网络诈骗。

李某告诉办案民警,他是为了赚点儿快钱,在社交软件上认识了专门从事跑分洗钱的人,在网上联系好后,双方约定在线下见面。可是事情并不像他想象的那样顺利,对方并没有如约提供高额报酬,而是只给了他500块钱。于是,李某报警寻求帮助。

为了进一步侦查,警方成功引蛇出洞,抓获了李某上线的真实身份许某,并将其带回审讯。在进一步侦办中,警方还发现了涉及电信网络诈骗的一个上游团伙,张某等人被抓获。经过审讯,警方发现这些人最初都是被高薪招聘广告吸引,然后一步步沦为电信诈骗的帮凶。

警方呼吁公众擦亮双眼,警惕网络诈骗,不要轻信高回报的兼职广告,努力维护自身的财产安全。